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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE

HASALEA ARTESANAL, S.L.

En el domicilio social sito en C/ Lisboa, nº 14, Polígono Industrial “Európolis”, Las Rozas de Madrid (Madrid), siendo el día 15 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas, se reúnen presentes o debidamente representados la totalidad de los socios de HASALEA ARTESANAL, S.L. (la “Sociedad”), los cuales se relacionan en la lista de asistentes adjunta.

La Junta General fue debidamente convocada por el administrador D. Juan Cardenal Junqueramediante cartas certificadas con acuse de recibo enviadas el 30 de noviembre de 2020 dirigidas a cada uno de los socios en los domicilios que figuran como suyos en el Libro Registro de Socios con el siguiente texto:

“Estimados Sres.:

Por la presente, en mi calidad de Administrador Único de HASALEA ARTESANAL, S.L. (la “Sociedad”) convoco una reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el próximo día 15 de diciembre de 2020 en el domicilio social, en C/ Lisboa, nº 14, Polígono Industrial “Európolis”, Las Rozas de Madrid (Madrid), a las 10:00 horas.

El orden del día previsto para dicha Junta General de Socios será el siguiente:

Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Aprobación de la gestión social.
Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2017 y 2018, respectivamente y su respectiva aplicación del resultado.
Aprobación de la web social corporativa y de la forma de realizar las convocatorias de junta general (a través de la web corporativa).
Información sobre la situación patrimonial en que se encuentra la Sociedad y propuesta de medidas para aportar liquidez a la misma.
Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. A estos efectos, se ruega contacten a la siguiente dirección de correo electrónico: juan@leonthebaker.com

Atentamente

El Administrador Único

D. Juan Cardenal Junquera”